La crisis en la familia Carlos Pólit no terminará con la lectura de la sentencia del excontralor general, que determinará cuántos años deberá pasar en prisión. Esta sentencia se conocerá el 27 de septiembre, ya que la audiencia prevista para este lunes fue pospuesta debido a un retraso en la moción presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Desde la Fiscalía son conscientes de que la caída del excontralor general es solo el comienzo. Es la primera pieza de un dominó que ha caído y que probablemente llevará a la acusación de otros individuos implicados en esta trama, por delitos como lavado de dinero y participación en transacciones con bienes de origen ilícito.

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El próximo gran objetivo de la justicia estadounidense es John Christopher Pólit, hijo y mano derecha del excontralor, quien jugaba un papel crucial en la gestión de los fondos ilícitos, la compra de bienes en Florida y su mejora. Aunque se podría considerarlo un testaferro, su papel iba más allá: él era la mente criminal detrás de la creación de cuentas offshore en Panamá, la realización de pagos y préstamos desde empresas ficticias, y la planificación de importantes transacciones financieras que no figuraban a nombre de los Pólit.

Según la información disponible en el sitio web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya se ha presentado un documento ante la Corte de Miami que incluye una "acusación restringida" con pruebas sobre las actividades ilegales de John Pólit.

Este lunes no se abordó la acusación formal contra el hijo del excontralor. Se espera que la lectura de su sentencia oficialice la acusación, iniciando así el proceso judicial en su contra por los mismos cargos que enfrenta su padre: conspiración para lavar activos, lavado de activos y transacciones con bienes provenientes de actividades ilícitas.

Durante la audiencia contra Carlos Pólit en abril pasado, Mauricio Neme, propietario de Plastiquim, presentó una demanda contra el excontralor y su hijo John por fraude. Neme acusó a la familia Pólit de ser utilizada por Odebrecht para negociar préstamos con diversas empresas a través de un inversor. En su testimonio, relató cómo fue involucrado en el esquema.

Neme confirmó haber recibido dos tipos de créditos de John Pólit. El primero consistió en una transferencia bancaria de 700 mil dólares, y el segundo en una entrega en efectivo de 400 mil dólares en Guayaquil.

“Nos encontramos en un evento social donde John, quien es algo mayor que yo y tiene una mayor relación con mi hermano, me ofreció un préstamo de 700 mil dólares, el cual acepté,” testificó Neme a preguntas de Alexander J. Kramer, abogado del Departamento de Justicia.

Sobre la segunda entrega, Neme explicó: “Me citaron en La Puntilla, una zona exclusiva de Samborondón, similar a Brickell en Miami. Allí, un guardaespaldas se acercó, me entregó una maleta y se fue. No conté el dinero hasta que llegué a casa, y era en billetes de alta denominación, de 100 y 50 dólares,” aseguró.

En abril pasado, el Departamento de Defensa y Justicia de los Estados Unidos también convocó a declarar al empresario Diego Sánchez, quien operaba en el sector de seguros y reaseguro en Ecuador.

Las solicitudes de Carlos Pólit y Diego Sánchez comenzaron cuando el excontralor pidió al empresario que abriera cuentas en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Estos trámites se realizaron en Merrill Lynch, con John Pólit actuando nuevamente como el principal facilitador para su padre.

Una vez que se abrieron las cuentas de Global Reinsurance Broker Inc. y Hendricks, el siguiente paso en el esquema de los Pólit fue presionar a Sánchez para que adquiriera bienes raíces en Miami. Se anticipa que, tras la lectura de la sentencia a Carlos Pólit el 27 de septiembre, la Fiscalía hará pública y formalizará la acusación contra su hijo John. La noche para esta familia apenas está comenzando.

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