lavado de activos
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Exclusivo
Los rastros de Junior Roldán, la exmujer en Colombia y la trama de lavado
Stalin Carrión - mayo 02, 2024Seis personas fueron procesadas por lavado de activos, pero falta una presunta cabecilla, la exmujer de JR, por quien habría nacido esta investigación -
Caso Blanqueo JR: ¿Hijo de Junior Roldán fue llevado a La Roca?
Stalin Carrión - mayo 02, 2024Luego de que se ordenara prisión preventiva para seis sospechosos de lavado de activos, se tomó la decisión de enviar a los procesados a dos cárceles -
Caso Blanqueo JR: ¿Expareja de Junior Roldán que no atraparon está en Colombia?
Stalin Carrión - mayo 01, 2024La Policía Nacional informó que la exmujer de Junior Roldán sería una de las cabecillas en una estructura de lavado de activos, pero ella está prófuga -
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Las empresas del hijo de Junior Roldán con las que habría lavado millones de su padre
Redacción Extra - abril 30, 2024De acuerdo con la Fiscalía, la estructura que integra el heredero del emporio criminal habría lavado $ 8 millones -
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Caso Blanqueo JR: La dudosa muerte de Junior Roldán y el lavado millonario
Stalin Carrión - abril 30, 2024Seis personas fueron detenidas. Entre los aprehendidos hubo un hijo y dos exmujeres del capo criminal, reportado como muerto en 2023, en Colombia -
Caso Blanqueo JR: ¿Cuántos millones habrían lavado allegados de Junior Roldán?
Stalin Carrión - abril 30, 2024La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción y la Fiscalía ejecutaron una operación que llevó a la captura de seis personas -
Policía Nacional detuvo al hijo de alias JR, excabecilla de Los Choneros
Henry Ronquillo - abril 30, 2024La Fiscalía abrió una investigación por el delito de lavado de activos. Se realizaron varias detenciones -
Sentencia a Carlos Pólit: Esta fue la reacción de la embajada de EE. UU. en Ecuador
Osman Encarnación - abril 24, 2024El comunicado reafirma el compromiso de EE.UU. de colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia -
Decomisan bienes de Carlos Pólit en Miami por millonaria trama de dinero sucio
Redacción Extra - abril 24, 2024El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó que se considerara la posibilidad de confiscar los bienes adquiridos -
Carlos Pólit culpable: la Corte de Miami lo sentenció por lavado de activos
Redacción Extra - abril 23, 2024Fue hallado culpable del delito de lavado de activos. La decisión se tomó este martes 23 de abril en EE. UU.