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¿Los hermanos Jácome Tipán de Quito, acusados de lavado de activos, usaban criptomonedas?
En Quito, la Fiscalía vinculó a tres personas y dos empresas en una investigación por lavado de activos. ¿Faltan sospechosos por detener?
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Edgar Jácome: de candidato a la alcaldía de Quito a investigado por lavado de activos
El excandidato, un funcionario de la UAFE y empresarios están implicados en caso de lavado de activos por al menos 9 millones de dólares
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Allanamientos en Quito: Funcionario de la UAFE implicado en delito de lavado de activos
Los ingresos ilícitos del funcionario y otros investigados sobrepasan los 20 millones de dólares. Hay toda una familia involucrada
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Mujeres en la cima del crimen organizado en Ecuador: ¿Cuál es su rol?
Analistas indican que el rol de ellas contribuiría a la organización y manejo de estas estructuras, en las que han escalado a puestos jerárquicos
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El poderoso empresario y la funcionaria del SRI investigados por lavado de activos
El sospechoso está procesado por lavado de activos junto a la servidora y un contador, en el caso Riesgos
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Más problemas para Daniel Salcedo: ratifican sentencia de 13 años de cárcel
El delito es de peculado al comprar con sobreprecios fundas de cadáveres para el hospital Los Ceibos durante la pandemia
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Los rastros de Junior Roldán, la exmujer en Colombia y la trama de lavado
Seis personas fueron procesadas por lavado de activos, pero falta una presunta cabecilla, la exmujer de JR, por quien habría nacido esta investigación
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Caso Blanqueo JR: ¿Hijo de Junior Roldán fue llevado a La Roca?
Luego de que se ordenara prisión preventiva para seis sospechosos de lavado de activos, se tomó la decisión de enviar a los procesados a dos cárceles
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Caso Blanqueo JR: ¿Expareja de Junior Roldán que no atraparon está en Colombia?
La Policía Nacional informó que la exmujer de Junior Roldán sería una de las cabecillas en una estructura de lavado de activos, pero ella está prófuga
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Las empresas del hijo de Junior Roldán con las que habría lavado millones de su padre
De acuerdo con la Fiscalía, la estructura que integra el heredero del emporio criminal habría lavado $ 8 millones