La Fiscalía General del Estado informó que la noche del lunes 15 de julio se efectuaron siete allanamientos en diferentes sectores de Quito que dejaron como resultado tres personas detenidas por el delito de lavado de activos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares.

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Según la entidad, los implicados serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, así como la compra venta de divisas y/o prestamistas.

En los allanamientos se encontraron documentos de compra y venta de vehículos, documentos oficiales, pendrives, laptops, entre otros.

Uno de los detenidos es funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE, que según la Fiscalía, dicho cargo le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha Institución. Según las investigaciones el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21’683.451.12.

Es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Fue creada el 18 octubre de 2005.

Dentro de sus funciones está solicitar y recibir bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y, de ser el caso, remitir un reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) a la Fiscalía General del Estado. Así como de ser contraparte del Estado en la recuperación de los bienes usufructo del delito de lavado de activos.

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