lavado de activos
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Juicio a Pólit: Antes de la sentencia definirán las propiedades que debe entregar
Redacción Extra - abril 23, 2024Sin humo blanco en caso Pólit: primero definirán qué propiedades debería entregar el ex Contralor del Estado -
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Juicio a Carlos Pólit: Los préstamos secretos del hijo del excontralor a Mauricio Neme
Redacción Extra - abril 12, 2024Este viernes 12 de abril, el empresario ecuatoriano rindió parte de su declaratoria en la Corte de Miami -
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El oscuro pasado de Daniel Salcedo: sus deudas 'impagables' y procesos judiciales
Redacción Extra - abril 01, 2024Algunos procesos en su contra revelan que vehículos de alta gama y unos siete inmuebles en Guayas y Santa Elena eran parte de su patrimonio -
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Albanés Dritan Gjika: Sus socios y la extraña forma en que les pagaba un ciudadano chino
Stalin Carrión - febrero 08, 2024Entre los procesados relacionados con el capo criminal hay accionistas de empresas de seguridad, camaroneras, de transporte, agricultura, entre otras -
Leandro Norero: la historia detrás del poderoso capo señalado de tener nexos con políticos
Redacción Extra - diciembre 14, 2023Leandro Norero fue detenido en una casa valorada en más de un millón de dólares y asesinado en la cárcel de Cotopaxi -
Supuesto lavado de dinero en LigaPro: Loor dice que "no basta señalar con el dedo"
Redacción Extra - diciembre 11, 2023Miguel Ángel Loor, titular de LigaPro, acudió al SRI a entregar información y ponerse a disposición para cualquier eventualidad -
Embajador de Estados Unidos denunció que el narcotráfico lava su dinero en equipos de fútbol
Henry Ronquillo - diciembre 11, 2023Michael Fitzpatrick dijo que los testaferros de organizaciones criminales y políticos corruptos, lavan dinero en el fútbol de Ecuador -
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¿Lavado de dinero en la LigaPro? En Ecuador ya hubo sospechas de actividad ilícita en los clubes
Ginno Zambrano - diciembre 08, 2023Miller Salazar, presidente de Macará, pidió que se aclare la denuncia del embajador de Estados Unidos -
Las once formas usadas para camuflar el dinero del narcotráfico en Ecuador
Emilia Isabel Sánchez Luna - octubre 13, 2023Los narcos infiltran sus ganancias del tráfico de droga en ciudades que se caracterizan por tener mayor dinamismo comercial -
Caso Isspol: EE. UU. solicita retener 72 millones de dólares de empresa de Cherrez
Richard Josue Jiménez Mora - octubre 03, 2023Los valores de la compañía de Jorge Cherrez se encuentran en el Safra National Bank de Nueva York