Actualidad
Lavado de activos, Quito: Hermanas atrapadas tras 107 viajes internacionales en 2024
En menos de un año, una registró 57 movimientos migratorios, mientras que la otra 50. Ellas son investigadas en una presunta red de lavado de activos
Actualidad
Blanqueo JR: La historia y los presuntos nexos criminales de Leidi R., esposa de JR
Leidi Restrepo ‘cayó’ en Colombia y se espera su extradición. Su empresa, Vicmarent S.A.S., habría sido la fachada para justificar ingresos ilícitos
Actualidad
Impactante fortuna de Leidi Restrepo, expareja de Junior Roldán capturada en Medellín
Restrepo experimentó un aumento en sus ingresos, pasando de 22.435 dólares en 2019 a 365.054 dólares en 2020
Actualidad
Caso Blanqueo JR: Principal testaferra de Junior será extraditada desde Colombia
Se inició proceso de extradición de la ex de líder criminal detenida en Colombia
Actualidad
Azhael, hijo de Junior Roldán, extinto líder de Los Choneros, va a juicio: ¿Cuándo?
Azhael Roldán Torres fue detenido en abril de 2024 en una urbanización de la parroquia La Aurora, en Daule, Guayas. El caso es por lavado de activos
Actualidad
Daniel Noboa propone nuevo impuesto anual para motos y carros en Ecuador
El proyecto establece en su artículo 5 la creación de un impuesto anual, sin límite de tiempo para su aplicación
Farándula
Por qué Laura Bozzo respalda a Chibolín en medio de su investigación por lavado de activos
Andrés Hurtado habría usado su influencia en medios peruanos y su posición de figura pública para favorecer a personas a cambio de dinero.
Actualidad
Carlos Pólit fue condenado en Estados Unidos: ¿Cuántos años pasará en prisión?
Adicionalmente, se aprobó el decomiso de los bienes que pidió la Fiscalía avaluados en 16 millones de dólares
Actualidad
John Polit queda en libertad: paga fianza de 14 millones de dólares
El 11 de septiembre de 2024, fue detenido el hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit.
Actualidad
¿Logrará Carlos Pólit evitar una condena en EE. UU. por sus acciones benéficas?
En un memorándum, Polit solicita una sentencia de hasta seis años y adjunta un recuento de sus buenas acciones en Ecuador