El caso del ingreso de más de 2 millones de dólares al Ecuador ha dejado en evidencia los presuntos nexos del representante de una empresa dominicana con al menos ocho compañías ecuatorianas, incluyendo negocios destacados en Cuenca y Guayaquil. Estas conexiones abren interrogantes sobre el origen y destino real de los fondos.

Así descubrieron a dos hermanas con más de 2 millones de dólares

Dos hermanas, un primo de ellas y tres miembros del Servicio Nacional de Aduanas se encuentran procesados por el delito de lavado de activos, luego del transporte de la fuerte cantidad de dinero, que ascendía a 2,1 millones de dólares, en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, al oriente de Quito.

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En el sitio, las parientes fueron descubiertas por agentes de la Policía Nacional, quienes tras una requisa encontraron la millonada que llevaban y que, presuntamente con la ayuda de los agentes aduaneros, pretendían hacer que saliera de la terminal aérea, en cuyo parqueadero eran esperadas por un primo, quien había llegado en una camioneta blindada.

Lo que dijo el presidente Daniel Noboa

Este hecho sucedió el jueves 21 de noviembre de 2024, mismo día en que se registraron manifestaciones en contra del Gobierno. Es por eso que, el presidente de la República, Daniel Noboa, publicó en sus redes sociales que estos millones habrían llegado con el propósito de financiar a los grupos opositores.

Sin embargo, nada de eso fue mencionado en la audiencia de formulación de cargos. Incluso, fue cuestionado por uno de los abogados defensores. “Los hechos, como dije, son ficticios, son prefabricados para venir acá y supuestamente hacer una connotación nacional, decir que el dinero (...) viene a apoyar las marchas”, enfatizó un jurista.

Empresa de República Dominicana vinculada al dinero

En la diligencia, las procesadas alegaron que el dinero era para la compra de oro en barra y que supuestamente contaban con los permisos necesarios para el trasladado, incluso habrían llenado el Formulario de Registro Aduanero (FRA) en Ecuador, pero el Ministerio Público expuso que no habría contado con las firmas necesarias, de parte del Servicio de Aduanas.

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Algo que también se reveló, fue que la alta suma pertenecería a una empresa asentada en República Dominicana, pero la Fiscalía dejó en duda que una compañía con un capital base de 100 mil dólares pudiera mover esa cantidad.

Los nexos del empresario en Ecuador

EXTRA buscó información en la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual (Onapi), de República Dominicana, y constató la existencia de esta compañía. Además, al cotejar con la Superintendencia de Compañías, en Ecuador, conoció que el titular de la empresa que habría generado los más de 2 millones de dólares consta como accionista o ejecutivo de ocho empresas en nuestro país.

Una de estas está asentada en Cuenca y, a su vez, aparece como accionista de otras compañías, entre esas dos que son reconocidas en Guayaquil, debido a que son consideradas puntos de atracción, al estilo de plazas gastronómicas.

El empresario responsable del dinero sería ecuatoriano. Su compañía en República Dominicana registra operaciones como joyería, mientras que en Ecuador sus actividades abarcan sectores variados como la intermediación de bienes raíces, la venta de alimentos y otros productos, la gestión de bares y restaurantes, la producción de televisión y la comercialización de insumos agrícolas, entre otros tipos de negocios relacionados.

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